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重打pos機(jī)結(jié)算明細(xì)
北京商報(bào)訊（記者 孟凡霞 劉四紅）7月23日，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)會(huì)”）官網(wǎng)發(fā)布金融領(lǐng)域典型涉賭案例類(lèi)型及風(fēng)險(xiǎn)提示，為提高社會(huì)公眾防賭反賭意識(shí)，增強(qiáng)支付市場(chǎng)主體合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，防范和打擊跨境賭博資金交易違法違規(guī)行為，協(xié)會(huì)從公安部和國(guó)家外匯管理局等機(jī)關(guān)公布的涉賭典型案例、央行行政處罰信息公示案例、協(xié)會(huì)舉報(bào)調(diào)查案例中，梳理總結(jié)了金融領(lǐng)域典型涉賭案例的六大類(lèi)型。
一是個(gè)人出租出借出售銀行賬戶(hù)和支付賬戶(hù)被用于為賭博網(wǎng)站收款。協(xié)會(huì)提示，根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理 防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀發(fā)〔2019〕 85號(hào)）規(guī)定，經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶(hù)（含銀行卡）或者支付賬戶(hù)的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立銀行賬戶(hù)或者支付賬戶(hù)的單位和個(gè)人，5年內(nèi)暫停其銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開(kāi)立賬戶(hù)。個(gè)人參與“跑分”項(xiàng)目，本質(zhì)就是出租、出借賬戶(hù)，存在資金損失、個(gè)人信息泄露甚至涉嫌幫助犯罪等風(fēng)險(xiǎn)。
二是個(gè)人通過(guò)地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移資金到境外參賭。協(xié)會(huì)指出，根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》和《外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定，境內(nèi)個(gè)人從事外匯買(mǎi)賣(mài)等交易，應(yīng)當(dāng)通過(guò)依法取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)辦理，私自買(mǎi)賣(mài)外匯、變相買(mǎi)賣(mài)外匯、倒買(mǎi)倒賣(mài)外匯或者非法介紹買(mǎi)賣(mài)外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告、沒(méi)收違法所得、罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
三是犯罪團(tuán)伙向境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賣(mài)銀行卡和賬戶(hù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》規(guī)定，明知他人實(shí)施賭博犯罪活動(dòng)，而為其提供資金、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、通訊、費(fèi)用結(jié)算等直接幫助的，以賭博罪的共犯論處。協(xié)會(huì)提示，向境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賣(mài)銀行卡和賬戶(hù)，涉嫌為賭博犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，構(gòu)成犯罪的，將被依法追究刑事責(zé)任。
四是非法“四方平臺(tái)”為賭博網(wǎng)站提供資金服務(wù)。協(xié)會(huì)強(qiáng)調(diào)，犯罪團(tuán)伙若向境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賣(mài)銀行卡和賬戶(hù)賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算服務(wù)，構(gòu)成犯罪的，將被依法追究刑事責(zé)任。
五是銀行和支付機(jī)構(gòu)直接或間接為賭博網(wǎng)站提供支付服務(wù)。協(xié)會(huì)提示，根據(jù)《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，銀行和支付機(jī)構(gòu)從事收單業(yè)務(wù)，要嚴(yán)格按照“誰(shuí)開(kāi)戶(hù)（卡）誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)的用戶(hù)（商戶(hù)）誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則承擔(dān)客戶(hù)（商戶(hù)）管理的主體責(zé)任，因履職不到位導(dǎo)致直接或間接為賭博網(wǎng)站提供支付服務(wù)的，將被嚴(yán)厲追責(zé)。
六是犯罪分子將POS機(jī)移到境外為賭場(chǎng)套現(xiàn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》相關(guān)規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金結(jié)算業(yè)務(wù)的，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。協(xié)會(huì)強(qiáng)調(diào)，利用POS機(jī)為參賭人員套現(xiàn)，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，將被依法追究刑事責(zé)任。
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